Lợi dụng làm từ thiện để thực hiện hành vi lừa đảo

Hai người tự xưng là nhà hảo tâm đến ấp Gò Cát, xã Phú Cường, huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) cần tìm gia đình có người bệnh để cho tiền, phát quà. Sau đó, người này bảo người nhà cho mượn hộ khẩu, chứng minh nhân dân (CMND) để làm hồ sơ tài trợ tiền. Sau nửa năm, người dân hết sức ngỡ ngàng vì tổ chức tín dụng đến tận nhà đòi tiền vay với tổng số 80 triệu đồng.

Theo xác minh của Công an huyện Tam Nông, tháng 1/2019, có 1 người nam và 1 người nữ đến gặp bà Võ Thị Cẩm (SN 1962, ngụ ấp B, xã Phú Cường, huyện Tam Nông), người nữ xưng tên Kiều (khoảng 40 tuổi), người nam không giới thiệu tên (khoảng 25 - 40 tuổi, nói giọng miền Nam) và nói nhà ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Kiều nói với bà Cẩm sắp tới có đoàn cứu trợ nước ngoài đến địa phương để giúp đỡ cho quà những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người thân bị khuyết tật để tìm hiểu giúp đỡ, nên bà Cẩm dẫn Kiều và người đàn ông đi chung đến nhà của bà Trần Thị Mun (SN 1953 ngụ ấp Gò Cát, xã Phú Cường).

Bà Mun có con trai tên Đức bị liệt 2 chân. Khi đến nhà bà Mun, Kiều và người đàn ông ngồi nói chuyện, đồng thời yêu cầu bà Mun cho mượn giấy chứng minh nhân dân của bà Mun, anh Đức và sổ hộ khẩu của gia đình để chụp hình làm hồ sơ xin trợ cấp khó khăn. Sau đó, bà Cẩm tiếp tục dẫn 2 người này đến nhà của anh Trương Tiến Tươi (SN 1971) và anh Trần Văn Bình (SN 1974) cùng ngụ ấp Gò Cát, xã Phú Cường. Tại đây, Kiều yêu cầu anh Tươi, anh Bình cho mượn sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, riêng anh Tươi đưa giấy chứng minh nhân dân của vợ là chị Nguyễn Thị Nho, Kiều chụp lại sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của anh Bình, chị Nho.

Đến khoảng tháng 6, có 2 người thanh niên đến nhà bà Mun tự xưng là nhân viên ngân hàng chi nhánh An Giang (không nói rõ ngân hàng nào) đến thu nợ vay ngân hàng mà anh Đức - con bà Mun đã vay của ngân hàng với số tiền 40 triệu đồng. Vào tháng 7 lại có 1 người nam tự xưng là nhân viên ngân hàng chi nhánh An Giang đến gia đình anh Bình và yêu cầu anh trả nợ vay ngân hàng mà vợ anh là Nguyễn Thị Nho đã vay 40 triệu đồng. Bà Mun, anh Bình nói là không có vay tiền ngân hàng như nhân viên ngân hàng nói, sau đó nhân viên ngân hàng bỏ về. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Cường Nguyễn Văn Săng cho biết, những người tự xưng là nhân viên ngân hàng đến thu nợ chỉ đi một mình, không liên hệ với chính quyền địa phương. Sau khi thu nợ không thành, cho đến nay không có người tự xưng là nhân viên ngân hàng đến thu nợ của 2 hộ gia đình trên.

Cũng qua xác minh của ngành chức năng, giữa bà Cẩm và Kiều với người nam đi cùng Kiều không có quan hệ họ hàng thân thích. Ngoài ra, Kiều có cho bà Cẩm số điện thoại di động bảo rằng để liên lạc khi cần, nhưng từ đó đến nay, bà Cẩm không liên lạc được với Kiều. Ông Nguyễn Văn Săng cho biết: UBND xã đã chỉ đạo Công an xã xác minh làm rõ, gia đình bà Mun, anh Bình không có làm thủ tục vay vốn ở bất cứ ngân hàng nào, riêng hộ gia đình anh Bình có vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam Nông với số tiền 30 triệu đồng. Riêng anh Tươi, đến thời điểm hiện nay chưa có ai tự xưng là nhân viên ngân hàng đến thu nợ như 2 hộ trên. Địa phương cũng đã thông tin trường hợp có dấu hiệu lừa đảo này đến nhân dân trên địa bàn xã biết để phòng ngừa.

Từ khi có người tự xưng là nhân viên ngân hàng đến đòi nợ các hộ gia đình nêu trên thì đến nay các đối tượng này không trở lại địa phương. Theo Công an xã Phú Cường, những đối tượng trên có thể là một nhóm tội phạm chuyên lừa đảo với hình thức vay ngân hàng, lợi dụng danh nghĩa từ thiện xã hội, sự lơ là mất cảnh giác của người dân đối với những người mang danh nghĩa hoạt động từ thiện xã hội để tránh sự phát hiện của cơ quan nhà nước và nhân dân nhằm thực hiện hành vi phạm tội.

Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Ngọc Hóa cho biết, ngoài vụ việc lợi dụng làm từ thiện để thực hiện hành vi lừa đảo như trên, từ trước đến nay, Sở không ghi nhận trường hợp lừa đảo tương tự xảy ra trên địa bàn tỉnh. Ông Hóa khuyến cáo: Khi người dân cần hỗ trợ thì báo với Trưởng Ban nhân dân ấp, chính quyền địa phương để chính quyền địa phương xem xét, giải quyết cụ thể từng trường hợp. Trên cơ sở đó, tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu của từng người mà các tổ chức từ thiện, hội đoàn thể ở địa phương có hướng hỗ trợ phù hợp với hoàn cảnh thực tế của hộ gia đình. Trường hợp người dân gặp hoàn cảnh khó khăn, thiên tai,... nếu không thông tin với lãnh đạo xã, phường, thị trấn mà thông tin trực tiếp cho Phòng Bảo trợ xã hội của Sở thì Phòng sẽ chuyển nội dung trình bày hoàn cảnh của người dân cho lãnh đạo cấp xã để xã đến tận hộ gia đình kiểm tra ngay trường hợp của hộ dân.

QUẾ ANH