Băng nhóm lập hàng loạt “doanh nghiệp ma” lãnh án tổng cộng 79 năm tù giam

Tòa án nhân dân tỉnh vừa xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Nới (SN 1969, ngu TP.Cao Lãnh) với mức án 18 năm; Trần Văn Lộc (SN 1993, ngụ TP.Cao Lãnh) 14 năm tù; Ngô Văn Diện (SN 1991, ngụ huyện Thanh Bình) 14 năm tù; Trần Thanh Tâm (SN 1994, ngụ Thanh Bình) 12 năm tù; Nguyễn Hoàng Nam (SN 1987, ngụ TP.Cao Lãnh) 12 năm tù và Lê Hà Sơn Nam (SN 1991, ngụ huyện Tháp Mười) 9 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Nới vai vai trò chủ mưu thành lập
nhiều “doanh nghiệp ma” lãnh án 18 năm tù giam

Theo đó, xuất phát từ việc muốn có tiền để sử dụng cá nhân, bị cáo Nguyễn Văn Nới nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách  lợi dụng các quy định của pháp luật Nhà nước về quản lý việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng trong kinh doanh, thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng đối với hóa đơn mua bán đầu vào từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của những người bị hại, Nguyễn Văn Nới cấu kết nhiều đối tượng thuê người đăng ký thành lập nhiều doanh nghiệp tư nhân nhưng không có hoạt động kinh doanh gì, mở tài khoản ở nhiều ngân hàng. Để các bị hại tin tưởng đồng ý cho thuê tiền, Nới chỉ đạo cho giám đốc các “doanh nghiệp ma” ký khống giấy ủy nhiệm chi, giấy giới thiệu, giấy rút tiền mặt, chỉ đạo đồng bọn nói dối với người bị hại là cần thuê tiền chuyển khoản thông qua ngân hàng nhằm mục đích được báo cáo khấu trừ thuế.

Thực chất, ngay khi các bị hại nộp tiền vào tài khoản của các doanh nghiệp, Nới chỉ đạo cho Trần Văn Lộc thông qua mạng Internet sử dụng dịch vụ Banking (ngân hàng điện tử) chuyển tiền của các bị hại từ tài khoản các “doanh nghiệp ma” sang tài khoản cá nhân của  Trần Văn Lộc, Trần Thanh Tâm và Nguyễn Hoàng Nam để rút tiền mặt chiếm đoạt. Tổng cộng, Nguyễn Văn Nới và 5 đồng phạm Lộc, Diện, Tâm, Sơn Nam và Hoàng Nam chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng.

Dũng Chinh