Cảnh giác thủ đoạn lôi kéo “đầu tư tiền ảo”

ĐTO - Thời gian gần đây, giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục, giá một số đồng tiền ảo tăng đột biến (Bitcoin tăng hơn 50%, BNB tăng 40%, Etherium tăng hơn 150%) và trước chủ trương Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu thí điểm, vận hành sàn giao dịch tiền ảo tại Việt Nam, các đối tượng đã gia tăng hoạt động lôi kéo trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút người dân tham gia đầu tư vào các dự án, sàn giao dịch “tiền ảo”, ngoại hối (Forex), kinh doanh đa cấp để kiếm lời. Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp, điều này tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giao diện sàn Euronext từng lừa đảo (nguồn nạn nhân cung cấp)

Chiêu trò tinh vi đánh vào lòng tham

Tạo sàn ảo, hứa hẹn lợi nhuận “khủng”: Các đối tượng lập ra các sàn giao dịch tiền ảo, sử dụng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Telegram...) để quảng cáo, mời gọi đầu tư với lời hứa lãi suất cao (10-15%/ngày, thậm chí 80%/ngày).

“Chuyên gia” hướng dẫn, thao túng tâm lý: Cam kết có chuyên gia hàng đầu hướng dẫn đặt lệnh, người chơi chỉ cần làm theo là có lợi nhuận.

“Hoa hồng” hấp dẫn, dụ dỗ giới thiệu người mới: Người đầu tư được hưởng hoa hồng cao khi giới thiệu thêm người tham gia hệ thống, tạo hiệu ứng lan truyền nhanh chóng.

“Thanh khoản” ban đầu, tạo niềm tin giả: Ban đầu, việc rút tiền từ tiền ảo sang tiền thật diễn ra dễ dàng, khiến người chơi tin tưởng.

“Sập sàn” bất ngờ, chiếm đoạt tài sản: Khi người chơi đầu tư số tiền lớn, sàn giao dịch bất ngờ “sập”, không thể rút tiền, tài khoản báo lỗi.

Giao diện sàn Exness từng lừa đảo (nguồn nạn nhân cung cấp)

Dấu hiệu nhận diện lừa đảo

Tài khoản mạng xã hội “ảo”: Thông tin cá nhân không rõ ràng, tài khoản mới lập, dùng số điện thoại “rác”.

Pháp lý mập mờ, máy chủ nước ngoài: Công ty có giấy tờ pháp lý không rõ ràng, trụ sở và máy chủ đặt ở nước ngoài, ứng dụng giao dịch không có trên CH Play và App Store.

Khoe khoang, hứa hẹn “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”: Các nhóm đầu tư thường khoe nhà sang, xe sang, đưa ra những lời hoa mỹ, đánh vào lòng tham.

Nhóm Facebook đăng lại nội dung “Bộ Tài chính thí điểm, vận hành sàn giao dịch tiền ảo trong tháng 3”

Khuyến cáo của cơ quan chức năng

Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo, sàn Forex không rõ nguồn gốc; không đầu tư vào những dự án mà bạn không hiểu rõ.

Không tin những lời mời chào “lãi suất khủng” không thực tế từ người lạ trên mạng.

Bảo vệ thông tin cá nhân, kiểm tra kỹ thông tin về sàn giao dịch.

Nâng cao kiến thức về đầu tư tài chính, tìm hiểu rõ về thị trường và rủi ro; tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia tài chính trước khi tham gia giao dịch và luôn cập nhật thông tin về các hình thức lừa đảo tiền ảo mới nhất.

Khi phát hiện vụ việc tương tự hoặc nghi vấn là nạn nhân khi tham gia đầu tư các sàn giao dịch tiền ảo, sàn Forex không rõ nguồn gốc, người dân cần kịp thời báo ngay với Công an địa phương nơi gần nhất hoặc qua Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp số hotline: 0978.620.105 hoặc trang Zalo Official Account, Fanpage Facebook “Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp” để được hướng dẫn.

Sen Hồng