Dùng tín thư bảo lãnh giả, lừa đảo chiếm đoạt trên 12 tỷ đồng

Với thủ đoạn gian dối sử dụng tín thư bảo lãnh giả để được ký kết hợp đồng mua thức ăn chăn nuôi cá da trơn, Phương Hùng Dũng (SN 1966) ngụ phường Phú Nhuận, quận 7, TP.HCM đã chiếm đoạt của Công ty ViNa số tiền gần 12,1 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Việt Trung lợi dụng
tín thư bảo lãnh giả để chiếm đoạt tài sản
thông qua việc mua thức ăn thủy sản

Quá trình điều tra cho thấy, ngày 8/11/2010, Phương Hùng Dũng thành lập Công ty cổ phần Tập Đoàn Việt Trung - tọa lạc số 5, Lô C, đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM và giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Công ty hoạt động theo phương thức đa ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ tự kê khai là 90 tỷ đồng, trong đó có Công ty Cổ phần đầu tư An Phú (do Nguyễn Duy Linh làm giám đốc), Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Ngọc Việt (do Đỗ Thị Yến Nhi -vợ Phương Hùng Dũng làm giám đốc) và Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Nam Mê Kông (do Phương Hùng Dũng làm Tổng giám đốc) cùng tham gia góp vốn kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật và quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Việt Trung là Phương Hùng Dũng.

Ngày 9/10/2012, Phương Hùng Dũng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Trung (gọi tắt là Công ty Việt Trung) và ông TONY DAO đại diện Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi ViNa (gọi tắt là Công ty ViNa) có địa chỉ tại khu A1, khu công nghiệp Sa Đéc, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ký kết hợp đồng mua bán với nội dung: Công ty ViNa bán Công ty Việt Trung các loại thức ăn chăn nuôi cá da trơn hiệu ViNa với số lượng theo đơn đặt hàng của Công ty Việt Trung, phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, thời hạn thanh toán là 60 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn.

Điều kiện để ký kết hợp đồng là Công ty Việt Trung phải cung cấp cho Công ty ViNa tín thư bảo lãnh của Ngân hàng, hạn mức bảo lãnh là 20 tỷ đồng, thời hạn tín thư là 1 năm để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, nếu đến hạn Công ty Việt Trung không thanh toán thì Công ty ViNa có quyền yêu cầu Ngân hàng phát hành tín thư bảo lãnh thanh toán thay cho Công ty Việt Trung.

Do không có khả năng tài chính nên Công ty Việt Trung không được Ngân hàng cấp tín thư bảo lãnh. Để được ký kết hợp đồng với Công ty ViNa, Phương Hùng Dũng đã thuê đối tượng tên Hải, (không rõ họ và địa chỉ) làm giả tín thư bảo lãnh số 37/BLTHHĐ ngày 15/10/2012 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM do Nguyễn Hoàng Linh là Giám đốc ký tên, với số tiền bảo lãnh là 20 tỷ đồng và thời hạn bảo lãnh là 6 tháng.

Sau đó, Dũng đưa tín thư này cho Trần Huy Danh là nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Trung mang giao cho Công ty ViNa. Khi nhận tín thư bảo lãnh do Công ty Việt Trung cung cấp, ngày 23/10/2012 Công ty ViNa tiến hành xác minh tính hợp pháp của tín thư số 37/BLTHHĐ bằng hình thức gọi điện vào số điện thoại 08.22603979 được in trên tín thư, đồng thời gửi “Thư xác nhận” bằng đường Bưu điện đến Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ tại số 25bis, tầng 5, Nguyễn Thị Minh khai, quận 1, TP.HCM thì được xác nhận tín thư số 37/BLTHHĐ là tín thư thật, do Nguyễn Hoàng Linh là Giám đốc ký tên.

Thực tế tại thời điểm đó ông Linh đã chuyển công tác về Hội sở tại Hà Nội, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, không còn công tác tại chi nhánh TP.HCM. Tuy nhiên, do tín thư số 37/BLTHHĐ chỉ có thời hạn bảo lãnh 6 tháng nên Công ty ViNa yêu cầu Công ty Việt Trung cung cấp tín thư bảo lãnh có thời hạn 12 tháng, vì vậy Phương Hùng Dũng tiếp tục gặp Hải thuê làm giả tín thư bảo lãnh số 39/BLTHHĐ ngày 27/10/2012 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam-Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh với số tiền bảo lãnh là 20 tỷ đồng và thời hạn bảo lãnh là 12 tháng rồi đưa Trần Huy Danh mang giao cho Công ty ViNa.

Sau khi nhận được tín thư bảo lãnh số 39/BLTHHĐ do Công ty Việt Trung cung cấp, từ 30/10/2012 đến 27/11/2012 Công ty ViNa đã giao cho Công ty Việt Trung 1.079 tấn thức ăn chăn nuôi cá da trơn hiệu ViNa với tổng trị giá gần 12,1 tỷ đồng.

Vì nghi ngờ tín thư số 39/BLTHHĐ ngày 27/10/2012 do Phương Hùng Dũng cung cấp là tín thư giả, nên ngày 28/11/2012 Công ty ViNa đã cử nhân viên trực tiếp đến Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM xác nhận tính hợp pháp của tín thư này. Kết quả, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM xác nhận tín thư bảo lãnh số 39/BLTHHĐ ngày 27/10/2012 là tín thư giả, không phải do Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM phát hành nên Công ty ViNa đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phương Hùng Dũng với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp. Ngày 4/12/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã bắt khẩn cấp Phương Hùng Dũng để điều tra làm rõ.

Dũng Chinh