Gian dối trong mua bán, hùn hạp làm ăn để chiếm đoạt tiền tỷ

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn tất cáo trạng (bổ sung) truy tố bị can Nguyễn Thanh Liêm (SN 1954) thường trú tại số 7, đường số 2, khu phố 2, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2009, Nguyễn Thanh Liêm từ TP.HCM về Đồng Tháp nuôi trồng thủy sản trên diện tích 22.956m2 đất của gia đình, tọa lạc tại ấp 4, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh và thuê thêm ao nuôi cá ở xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh. Ngày 11/11/2010, Liêm mở cửa hàng kinh doanh thức ăn thủy sản tại phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự. Từ đó, Liêm quen biết nhiều người trong ngành nghề mua bán thức ăn thủy sản và chăn nuôi cá tra. Trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh, Liêm lợi dụng lòng tin trong quan hệ mua bán thức ăn thủy sản, vay mượn tiền và hùn vốn mua bán cá tra giống rồi dùng thủ đoạn gian dối (lập tài liệu, chứng từ khống, tẩy xóa và ghi thêm) vào biên bản đối chiếu công nợ để chiếm đoạt tiền tỷ.

Khi việc sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, Nguyễn Thanh Liêm nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác, do đó lúc Liêm giao dịch mua bán thức ăn thủy sản với anh Võ Văn Lợi (SN 1966) ngụ huyện Thanh Bình, Liêm đề nghị Lợi đưa các hóa đơn, biên nhận nợ cho Liêm cất giữ sau này sẽ làm biên bản đối chiếu công nợ. Đến khi lập biên bản đối chiếu công nợ thì Liêm tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối là ghi thêm vào biên bản đối chiếu công nợ nội dung là “chỉ có giá trị để đối phó, thực tế không có nợ” nhằm chối bỏ trách nhiệm trả nợ của mình. Bằng thủ đoạn gian dối này, Liêm đã chiếm đoạt của anh Lợi gần 2,4 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, Liêm còn dùng thủ đoạn gian dối, tạo lòng tin bằng hình thức hùn vốn với anh Nguyễn Việt Cường (SN 1969) ngụ thị xã Hồng Ngự mua cá tra giống bán lại để kiếm lời chia nhau nhưng thật chất sau khi nhận được tiền do anh Cường đầu tư, Liêm mua cá mang về hầm riêng của mình thả nuôi. Sau đó, Liêm đem bán lấy tiền hoặc mua cá bán lại cho người khác lấy tiền sử dụng cho mục đích cá nhân, giả tạo hồ sơ mua bán cá để che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản của mình. Bằng thủ đoạn này Liêm đã chiếm đoạt của anh Cường trên 890 triệu đồng.

Tổng cộng Nguyễn Thanh Liêm đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của 2 người với tổng số tiền trên 3,2 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thanh Liêm không thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng với các chứng từ biên nhận, biên bản đối công nợ, kết quả giám định, lời khai của những người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được, có đủ cơ sở chứng minh hành vi của bị can Nguyễn Thanh Liêm đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139, Bộ luật hình sự.

Hồng Ngự