Một chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng

Võ Ngọc Thúy (SN 1974) ngụ xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc lợi dụng việc làm chủ hụi đã ghi khống để hốt và chiếm đoạt tiền của nhiều hụi viên. Đồng thời, Thúy còn bịa chuyện hỏi vay tiền của người này để cho người khác vay lại đáo nợ ngân hàng nhằm chiếm đoạt tổng số tiền gần 6,5 tỷ đồng.

Hụi viên đến chính quyền địa phương khai báo về hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một chủ đầu thảo

Võ Ngọc Thúy sống bằng nghề mua bán bông ở TP. Sa Đéc. Đến năm 2008, Thúy bắt đầu làm chủ hụi (đầu thảo) với nhiều loại hụi. Hụi ngày, Thúy quy định mỗi phần 10.000 đồng/ngày. Khi hụi viên tham gia chơi hụi thì chỉ đóng cho Thúy mỗi ngày 9.000 đồng/phần, sau 34 ngày tổng số tiền hụi viên đóng được là 306.000 đồng (9.000 đồng/phần x 34 ngày = 306.000 đồng). Đến ngày thứ 35, hụi viên mới được quyền hốt hụi và hưởng số tiền 340.000 đồng (10.000 đồng/ngày x 34 ngày = 340.000 đồng).

Về tiền huê hồng, Thúy được hưởng 10.000 đồng. Như vậy số tiền lãi của hụi viên được hưởng sau 35 ngày chơi hụi là 24.000 đồng (340.000đ – 306.000đ - 10.000 đồng = 24.000 đồng). Nếu hụi viên tham gia chơi 100 phần thì Thúy được hưởng tiền huê hồng 1 triệu đồng. Bởi vì trong hụi ngày, hụi viên tham gia chơi ít nhất 10 phần và nhiều nhất 900 phần. Hình thức chơi hụi ngày giống như Thúy vay tiền của các hụi viên với lãi suất tương đương 7,84%/35 ngày.

Đối với hụi tháng, Thúy quy định mỗi tháng khui hụi một lần vào cuối kỳ trong tháng bằng hình thức bỏ thăm, hụi viên nào bỏ giá tiền cao nhất thì có quyền hốt hụi. Thúy mở một dây hụi tháng cho hụi viên tham gia chơi ít nhất 1 triệu đồng/hụi viên/tháng và nhiều nhất 5 triệu đồng/hụi viên/ tháng. Mỗi dây hụi có từ 11 đến 18 hụi viên tham gia. Về tiền huê hồng, Thúy được hưởng 50% giá trị của từng dây hụi. Ví dụ như dây hụi tháng loại 3 triệu đồng, mỗi lần khui hụi Thúy được hưởng 1,5 triệu đồng từ các hụi viên hốt hụi.

Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010, Thúy làm chủ hụi chi trả tiền cho các hụi viên đầy đủ. Từ đó, tạo được lòng tin cho hụi viên nên nhiều hụi viên không trực tiếp đi bỏ hụi mà Thúy nói hụi bỏ bao nhiêu tiền thì hụi viên đóng tiền bấy nhiêu. Đến đầu năm 2011, do chi tiêu cá nhân bị thâm hụt tiền và có một số hụi viên tham gia chơi hụi đã hốt xong, không đóng tiền hụi chết lại cho Thúy. Tránh bị bể hụi, sợ mất uy tín, Thúy phải đóng thay cho những người này.

Để có tiền trả nợ cho các hụi viên tham gia chơi hụi và có tiền chi tiêu cá nhân, Thúy đã lợi dụng việc các hụi viên tham gia chơi hụi ngày đều muốn hốt chót kiếm lãi nên không có hụi viên nào khui hụi. Từ đó, Thúy chiếm đoạt tiền các phần hụi ngày trả cho các hụi viên tham gia chơi trong dây hụi tháng. Đồng thời, Thúy còn dùng tên thật của các hụi viên đang tham gia chơi trong từng dây hụi tháng chưa có nhu cầu hốt hụi (nuôi hụi sống) nhưng lại nói dối là hụi viên hốt hụi rồi.

Ngoài ra, Thúy còn lợi dụng việc làm chủ hụi đưa ra hình thức choàng hụi, có nghĩa là một lần khui hụi có 2 hụi viên muốn hốt hụi để một trong hai người bỏ tiền vào hốt hụi. Nhưng thực tế không có hụi viên nào có nhu cầu choàng hụi. Đây chỉ là thủ đoạn để Thúy chiếm đoạt tiền của các hụi viên khác. Thêm vào đó, Thúy còn vay tiền của các hụi viên bằng cách nói dối là cho người khác vay đáo nợ ngân hàng. Nhưng thực chất Thúy chiếm đoạt trả nợ xoay vòng cho các hụi viên đến kỳ hốt hụi.

Đến cuối tháng 7/2012, Thúy hoàn toàn không còn khả năng trả tiền cho các hụi viên. Ngày 27/8/2012, Võ Ngọc Thúy đến Công an phường Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc trình báo về hành vi chiếm đoạt tiền của các hụi viên do Thúy làm chủ hụi. Qua thẩm tra xác minh, đến ngày 12/11/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Ngọc Thúy để điều tra làm rõ.

Trong quá trình điều tra đã thu thập sổ ghi theo dõi hụi, trong đó thể hiện tên các bị hại Thúy mạo danh lấy tên hụi viên hốt hụi để chiếm đoạt tiền 34 dây hụi và các biên nhận tiền vay. Qua đối chiếu, Thúy thừa nhận chiếm đoạt của 76 người bị hại với số tiền trên 7,2 tỷ đồng. Trong đó, có 6 bị hại không yêu cầu xử lý hình sự và dân sự với số tiền gần 840 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Thúy chiếm đoạt còn lại của 70 người bị hại là 6,5 tỷ đồng (trong đó chiếm đoạt tiền hụi ngày, dây hụi tháng và dây hụi choàng trên 6,1 tỷ đồng, chiếm đoạt tiền vay 268 triệu đồng). Hành vi trên của Võ Ngọc Thúy vừa bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dũng Chinh