Một tiểu thương lừa đảo chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng
Cập nhật ngày: 16/11/2012 04:51:29
Huỳnh Ngọc Thảo (SN 1972), ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh vay tiền của nhiều người để cho tiền góp hoặc cho người khác vay lại với lãi suất cao để hưởng chênh lệch. Thời gian đầu, việc trả vốn, đóng lãi đúng hạn nên được người cho vay tin tưởng và đưa ngày càng nhiều tiền hơn nhưng sau đó Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,9 tỷ đồng.
Khi có người cần vay tiền, Huỳnh Ngọc Thảo dẫn đến nhà chị C. để hỏi vay tiền, người vay ký tên vào biên nhận, còn Thảo ký tên người làm chứng. Thảo được chị C. cho tiền huê hồng trên tổng số tiền cho vay (chị C. cho vay với lãi suất từ 7,5-9%/tháng, Thảo giới thiệu cho người khác vay lại từ 12-15%/tháng để hưởng phần lãi chênh lệnh).
Việc vay mượn diễn ra suông sẻ nên chị C. ngày càng tin tưởng Thảo, sau đó những người vay tiền không cần trực tiếp đến gặp chị C. để hỏi vay mà Thảo đến nhà chị C. nói có người vay tiền thì chị C. đưa tiền cho Thảo mang về đưa cho người vay, sau đó lấy biên nhận đưa cho chị C.
Lợi dụng lòng tin của chị C., từ tháng 5 đến tháng 11/2011, Thảo đã dùng thủ đoạn gian dối là nói có người cần vay tiền để chị C. đưa tiền, rồi Thảo lập khống biên nhận vay tiền đưa cho chị C. để chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng.
Trước đó, chị D. cho Thảo vay tiền với lãi suất 8%/tháng, lúc vay tiền Thảo nói cho tiền góp tại chợ Mỹ Hiệp (huyện Cao Lãnh) và cho người khác vay lại. Thời gian đầu vay tiền của chị D., Thảo trả tiền vốn, tiền lãi đúng hạn nên được chị D. tin tưởng cho vay ngày càng nhiều hơn. Đến tháng 11/2011, mất khả năng thanh toán nhưng Thảo vẫn tiếp tục vay tiền của chị D. và bịa chuyện cho người khác vay lại nhưng thực tế Thảo sử dụng tiền vay để trả các khoản nợ trước đó. Từ tháng 11/2011 đến tháng 2/2012, Thảo vay và chiếm đoạt của chị D với tổng số tiền trên 800 triệu đồng.
Do việc hùn vốn mua trái cây và xe gắn máy bị thua lỗ nên để có tiền trả nợ, Thảo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua việc vay tiền của các bị hại. Hành vi trên của Huỳnh Ngọc Thảo đã bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dũng Chinh