Thêm một chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng

Trần Ngọc Phượng (SN 1976) ngụ ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười bắt đầu làm chủ hụi từ năm 1997 để hưởng huê hồng. Thời gian đầu, Phượng làm chủ một vài dây hụi và tổ chức khui hụi, giao tiền hốt hụi cho hụi viên đầy đủ, đúng thời gian quy định nên nhiều người tin tưởng tham gia. Đến năm 2008, do một số hụi viên sau khi hốt hụi không đóng lại hụi (hụi chết) nên Phượng phải đóng thay với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Từ đó dẫn đến việc Phượng bị mất khả năng tài chính.

Mặc dù biết rõ bị mất khả năng tài chính nhưng Phượng vẫn tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi mới để hốt hụi lấy tiền choàng lấp cho dây hụi và tiêu xài cá nhân. Đến tháng 1/2012, Phượng tuyên bố bể hụi. Nhiều hụi viên đã làm đơn tố cáo Phượng với cơ quan Công an. Ngày 4/11/2013, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phượng để điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra đã chứng minh được, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2009 đến tháng 1/2012, Phượng đã mở và làm chủ 16 dây hụi (3 dây hụi tháng và 13 dây hụi ngày). Khi mở các dây hụi này, ngoài trực tiếp tham gia với tư cách là hụi viên để hốt hụi, Phượng còn lấy tên của hụi viên đang tham gia trong dây hụi chưa có nhu cầu hốt hụi (nuôi hụi sống) rồi thông báo với các hụi viên khác là họ đã trúng thăm hốt hụi để các hụi viên khác nộp tiền hụi cho Phượng. Thông qua 16 dây hụi này, Phượng lấy tên của hụi viên khác hốt hụi để chiếm đoạt gần 880 triệu đồng và lấy tên của mình hốt hụi để chiếm đoạt trên 175 triệu đồng. Tổng cộng Phượng đã chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng.

Qua điều tra, thông qua 16 dây hụi, Trần Ngọc Phượng đã chiếm đoạt của 114 người với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, trong đó có 66 người yêu cầu xử lý hình sự và bồi thường thiệt hại với tổng số tiền gần 779 triệu đồng, 25 người không yêu cầu xử lý hình sự và dân sự với tổng số tiền trên 185 triệu đồng và 23 người không làm việc được với tổng số tiền gần 85 triệu đồng.

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt Trần Ngọc Phượng với mức án 12 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chủ hụi Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1962) ngụ xã Hòa An, TP.Cao Lãnh đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt với mức án 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

DŨNG CHINH