Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ĐTO - Tòa án nhân dân tỉnh vừa quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” liên quan đến 2 bị can Nguyễn Văn Nhanh (SN 1993, ngụ xã Long Thắng, huyện Lai Vung) và Bùi Hoàng Anh (SN 1986, ngụ thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung).

Theo ngành chức năng tỉnh, Nguyễn Văn Nhanh, Bùi Hoàng Anh, T.G.V., N.T.H. là bạn bè quen biết nhau. Đầu tháng 2/2018, Nguyễn Văn Nhanh thế chấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Nhanh đứng tên tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Đồng Tháp để vay vốn 2 hợp đồng với tổng số tiền 800 triệu đồng (1 hợp đồng vay 600 triệu đồng, 1 hợp đồng vay 200 triệu đồng); đã trả vốn 5,6 triệu đồng và còn nợ 794,4 triệu đồng. Ngoài ra, Nhanh còn nợ của các cá nhân như: N.K.H. 100 triệu đồng, T.G.V. 250 triệu đồng...

Tính đến tháng 5/2018, tổng số tiền Nhanh nợ hơn 1,5 tỷ đồng. Do không còn khả năng trả nợ, từ đó Nhanh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác rồi bỏ trốn. Theo Nhanh khai, trong tháng 5/2018, không nhớ rõ ngày, Nhanh uống nước cùng với một số người bạn tại quán cà phê Góc Phố thuộc địa bàn thị trấn Lai Vung (huyện Lai Vung) và bạn bè đã biết Nhanh không còn khả năng trả nợ nên bảo Nhanh lấy hồ sơ vay ngân hàng đến gặp anh T.G.V. và chị N.K.H. vay tiền đáo nợ ngân hàng để chiếm đoạt trả nợ rồi bỏ trốn.

Theo anh V., khoảng cuối tháng 3/2018, anh có cho bị can Nhanh vay số tiền 250 triệu đồng nhưng chưa trả. Đến ngày 7/5/2018, Nhanh lấy hợp đồng vay 600 triệu đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (hợp đồng vay tiền nói trên chưa hết thời gian trả nợ) và chở mẹ ruột của mình đến gặp anh V. hỏi vay số tiền 600 triệu đồng để đáo nợ ngân hàng, hẹn 1 ngày sau sẽ trả, sau khi đáo nợ xong sẽ trả hết số tiền vay tổng cộng 850 triệu đồng cho anh V. Sau khi nhận được số tiền vay 600 triệu đồng, Nhanh sử dụng vào việc trả nợ bên ngoài và tiêu xài cá nhân.

Cũng trong tháng 5/2018, Nhanh gặp chị N.K.H. hỏi vay số tiền 600 triệu đồng để đáo nợ ngân hàng (trước đó, Nhanh đã vay của chị H. số tiền 100 triệu đồng nhưng chưa trả) và hẹn 1 ngày sau sẽ trả. Nhanh cho biết là sau khi đáo nợ xong sẽ vay số tiền cao hơn và trả hết nợ cho chị H. Do tin tưởng, chị H. hẹn hôm sau sẽ giao tiền, sau đó Nhanh nhờ Bùi Hoàng Anh mượn tài khoản của chị T.M.D. để chuyển tiền cho Nhanh nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tiền của chị H. Trong quá trình điều tra, chị H. đã có đơn bãi nại cho bị can Bùi Hoàng Anh. Như vậy, Nhanh chiếm đoạt của 2 người với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng để trả nợ bên ngoài và tiêu xài cá nhân.

DŨNG CHINH