Hùn vốn và mượn tiền rồi chiếm đoạt gần 3,6 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh vừa chuyển kết luận điều tra cùng toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Liêm (SN 1954) thường trú ấp 4, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do quen biết với nhiều người thông qua làm ăn, đầu năm 2010, Liêm thỏa thuận hùn vốn với anh Nguyễn Việt Cường - ngụ thị xã Hồng Ngự mua con giống cá tra để bán lại kiếm lời. Sau đó, anh Cường đã nhiều lần chuyển cho Liêm với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng.

Nhận được tiền, Liêm mua cá tra con giống của một số cơ sở tại tỉnh Long An, Đồng Tháp nhưng không bán mà mang về thả xuống hầm ở xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh do Liêm thuê để nuôi. Khi cá lớn đủ kích cỡ thì bán, nguồn tiền thu được Liêm tiếp tục đầu tư kinh doanh riêng cho bản thân nhằm chiếm đoạt số tiền trên 1,6 tỷ đồng của anh Cường. Để che giấu hành vi gian dối và tạo lòng tin, Liêm nói bán cá cho một số người quen, đồng thời đưa cho anh Cường 800 triệu đồng, Liêm chiếm đoạt trên 890 triệu đồng.

Liêm còn mượn tiền và mua thức ăn của anh Võ Văn Lợi - ngụ thị trấn Thanh Bình. Lúc mượn tiền và mua thức ăn Liêm đã có ý đồ chiếm đoạt nên ghi thêm vào biên nhận đã trả tiền nhằm chiếm đoạt số tiền đã nợ anh Lợi. Trong quá trình điều tra, Liêm không thừa nhận nợ anh Lợi nhưng tại biên nhận nợ và biên bản đối chiếu công nợ anh Lợi cung cấp cho cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thể hiện chữ ký, chữ viết của đương sự Liêm có vay nợ anh Lợi. Việc Liêm trình bày đã trả nợ cho anh Lợi số tiền 600 triệu đồng và ký tên trong biên bản đối chiếu công nợ số tiền gần 1,8 tỷ đồng để anh Lợi đối phó với Công ty Aquafeed Cửu Long là không có cơ sở. Liêm đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của anh Lợi tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Liêm còn chiếm đoạt số tiền 383 triệu đồng của anh Nguyễn Phước Hòa - ngụ thành phố Cao Lãnh. Lúc mượn tiền, Liêm hứa sẽ giao thuốc trị bệnh cá để cấn trừ vào số nợ trên, nhưng khi giao thuốc Liêm không cung cấp bảng giá gốc, hóa đơn chứng từ đầy đủ. Tổng số 41 hóa đơn do Liêm đưa cho anh Hòa chỉ có 14 hóa đơn hợp lệ (hóa đơn có người ký nhận) và số tiền cao nhất thể hiện trên hóa đơn là 13,2 triệu đồng. Số hóa đơn không hợp lệ là do Liêm kê khống cho tương ứng số tiền đã mượn nhằm chiếm đoạt 331 triệu đồng của anh Hòa.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải-Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT nhận định, bị can Nguyễn Thanh Liêm đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của 3 bị hại với tổng số tiền gần 3,6 tỷ đồng. Hành vi trên đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự.

Ngọc Tâm