Cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao

>> Cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao

>> Cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao

>> Cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao

>> Cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao

Lập các sàn giao dịch tiền ảo đa cấp trên mạng để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng lập ra các sàn giao dịch tiền ảo và sử dụng mạng xã hội để đăng quảng cáo với những lời mời gọi hấp dẫn như: Đầu tư ít sinh lãi cao, ngồi không tiền cũng về, giúp nhau tương tác tiền vào

như mưa… Cụ thể, các sàn giao dịch này cam kết có các chuyên gia hàng đầu hướng dẫn đặt lệnh, người chơi chỉ cần đặt lệnh theo là có lợi nhuận từ 10 – 15%/ngày, có sàn quảng cáo mức lợi nhuận cao đến 80%/ngày (Sàn Gardenbo). Cách chơi khá đơn giản, người đầu tư mở tài khoản trên Website của các công ty, sau đó nạp tiền thật vào các tài khoản rồi đổi sang tiền ảo và dùng tiền ảo mua quyền đặt lệnh, trong đó người đầu tư chỉ hai lựa chọn là dự báo tăng hoặc giảm của các tiền điện tử danh tiếng trên thế giới hoặc là các chỉ số như vàng, đô la, dầu… Sau khi có kết quả, nếu đúng như dự đoán người chơi được 90 – 95% số tiền đặt lệnh. Còn nếu sai thì khách hàng sẽ mất 100% số tiền.

Khi tham gia, nếu người đầu tư giới thiệu thêm người khác vào hệ thống nhánh dưới của mình, thì được thêm 50% hoa hồng, số tiền hoa hồng tiếp tục tăng lên khi giới thiệu được nhiều người tham gia. Khi một lượng lớn người tham gia hệ thống, các công ty này lấy lãi của người sau trả cho người trước.

Ban đầu thu hút người tham gia, các công ty này tạo tính thanh khoản từ tiền ảo sang tiền thật rất dễ dàng để người đầu tư tin tưởng. Đến khi người chơi đầu tư số tiền lớn vào các sàn giao dịch tiền ảo thì bất ngờ sàn sập không thể rút tiền về, sàn liên tục báo lỗi không thể truy cập tài sản, đồng nghĩa với việc người chơi mất sạch tiền đầu tư.

Không khó nhận diện chiêu trò lừa đảo của các công ty đa cấp do có những đặc điểm khá giống nhau như: Các công ty này có giấy tờ pháp lý không rõ ràng, trụ sở và máy chủ đặt ở nước ngoài. Các nhóm đầu tư thường khoe nhà sang, xe sang, đưa ra những lời hoa mỹ cam kết mang lại lợi nhuận cao với rủi ro thấp, thậm chí không rủi ro, bao cháy tài khoản… đánh vào lòng tham người đầu tư, làm sao để nộp tiền cho họ nhanh nhất có thể.

Để phòng ngừa và đối phó, chúng ta kiên quyết không tham gia chơi và làm đại lý trung gian, mua bán “tiền ảo” trong các trò chơi trực tuyến, các sàn giao dịch. Tuyệt đối không tham gia và lôi kéo người khác tham gia vào các sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo mà không có sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước; không đầu tư, góp vốn và kêu gọi góp vốn vào các sàn giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật và thiếu căn cứ pháp lý để hoạt động. Khi phát hiện thấy hoạt động của các sàn giao dịch có dấu hiệu nghi vấn, hoặc khi bị các đối tượng kêu gọi góp vốn, lôi kéo tham gia vào các sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo hoạt động bất hợp pháp thì báo ngay cho chơ quan chức năng nhanh chóng điều tra xử lý.

Lừa đảo với hình thức “cho đánh số đề”. Các đối tượng giả mạo nhân viên của các công ty xổ số kiến thiết lên Facebook, Zalo ảo để quảng cáo, cung cấp số điện thoại hotline dụ dỗ người chơi. Khi có người liên hệ, các đối tượng sẽ báo giá cho mỗi con số khi mua, với nhiều mệnh giá khác nhau. Người chơi phải chuyển khoản trước, khoảng 16h00 hàng ngày chúng sẽ chuyển số cho người chơi và thúc giục người chơi đánh to, đánh lớn. Để tạo lòng tin cho bị hại, các đối tượng  đặt làm những con dấu giả của các công ty xổ số, giả mạo chữ ký cũa lãnh đạo công ty, bảng danh sách lô đề được đóng dấu mật, dấu cam kết từ nhà quay thưởng để gởi cho bị hại hoặc tung lên mạng xã hội. Khi người mua chuyển khoản xong thì chúng sẽ chặn Fecebook, Zalo của họ, còn nếu ngẫu nhiên có người trúng thì chúng sẽ yêu cầu chuyển hoa hồng 10% giá trị giải thưởng đã trúng cho chúng.

Đối với thủ đoạn này, người dân cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác, tuyệt đối không ham lợi trước những dụ dỗ của đối tượng để tránh trường hợp tiền mất, tật mang. Trong trường hợp đã bị lừa đảo hoặc khi phát hiện đối tượng nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để hỗ trợ điều tram xử lý.

(hết)

Đ.D