Có hành vi lừa đảo trong vụ “bể hụi” tiền tỷ ở Sa Đéc

Vừa qua, Báo Đồng Tháp nhận được nhiều đơn của người dân trên địa bàn thị xã Sa Đéc tố cáo hành vi lừa đảo của mẹ con chủ hụi Châu Kỳ Trinh và Dư Phấn Ngọc ngụ số 53, đường Lý Thường Kiệt, khóm 1, phường 2, thị xã Sa Đéc (TXSĐ).

Qua xác minh, nội dung tố cáo mẹ con chủ hụi trên lừa đảo là đúng sự thật. Tổng số tiền nợ phải trả của mẹ con chủ hụi Châu Kỳ Trinh (theo xác nhận của chủ hụi với hụi viên) hơn 6,6 tỷ đồng.

Căn nhà số 53 được gia đình chủ hụi Châu Kỳ Trinh
thế chấp cho ngân hàng

Châu Kỳ Trinh (SN 1944) là chủ shop mua bán các phụ kiện về ngành tóc, làm đẹp ở phường 2, TXSĐ và Dư Phấn Ngọc (SN 1966) là con ruột của Trinh. Bắt đầu từ ngày 26/7/2011, Châu Kỳ Trinh lợi dụng uy tín của mình để đứng tên danh nghĩa là chủ hụi và mời các hụi viên trên địa bàn TXSĐ tham gia, còn mọi hoạt động về hụi như gom tiền hụi, khui hụi và giao tiền hụi đều do Ngọc là người trực tiếp thực hiện.

Loại hụi mà Trinh và Ngọc mở là hụi theo hình thức “áp đầu thảo”, tức hụi viên nếu tham gia phải đóng tiền trước cho chủ hụi số tiền mà chủ hụi đã mở dây hụi đó yêu cầu, đến khi hụi viên hốt hụi, chủ hụi giao tiền hốt hụi và trả lại số tiền “áp đầu thảo” của hụi viên đã đóng trước đó.

Để có thể thu được hoa hồng cao, Trinh và Ngọc chọn mở dây hụi 3 triệu đồng/tháng, 5 triệu đồng/tháng và 10 triệu đồng/tháng nhằm mời mọc các hụi viên là các gia đình khá giả và các tiểu thương, cơ sở mua bán lớn tại TXSĐ tham gia. Sau gần 2 năm làm chủ hụi và mở được 12 dây hụi, đến ngày 20/4/2013, mẹ con chủ hụi Trinh, Ngọc tuyên bố “bể hụi” không còn khả năng chi trả.

Qua điều tra của Công an TXSĐ, những hụi viên tham gia chơi hụi do mẹ con chủ hụi Trinh, Ngọc mở, tất cả đều đóng tiền hụi đầy đủ. Tuy nhiên, do kinh doanh phụ kiện ngành tóc bị thua lỗ, không có tiền giao cho hụi viên khi hốt hụi nên Ngọc chiếm đoạt tiền của họ bằng cách lấy tên của một hội viên tham gia trong dây hụi để hốt hụi, lấy số tiền này choàng đắp vào việc kinh doanh.

Bằng thủ đoạn trên, mẹ con Ngọc đã thực hiện trót lọt 7 lần lấy tên hụi viên để hốt trong 5 dây hụi, chiếm đoạt của hội viên tổng số gần 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, 7 dây hụi còn lại sau khi “bể hụi”, chủ hụi đã nợ hội viên tổng số hơn 2,1 tỷ đồng tiền của hụi viên đã đóng trước đó.

Hành vi lừa đảo của mẹ con chủ hụi Dư Phấn Ngọc diễn ra “trắng trợn” đối với các hụi viên. Trong ngày tuyên bố “bể hụi” (20/4/2013), Ngọc còn mở thêm dây hụi mới 10 triệu đồng/tháng, mời được 13 hụi viên tham gia với 13 phần hụi. Sau khi thu tiền “áp đầu thảo” mỗi hụi viên 10 triệu đồng, được tổng cộng 130 triệu đồng, chủ hụi tuyên bố “bể hụi” trước sự “ngỡ ngàng” của các hụi viên.

Theo giấy nợ của mẹ con Trinh, Ngọc xác nhận, có tổng cộng 25 hụi viên mà họ phải trả. Qua điều tra bước đầu của Công an TXSĐ, có 11 hụi viên là “nạn nhân” của họ. Trong đó, có nhiều hụi viên bị mẹ con chủ hụi này nợ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Những hụi viên này, tuy không rơi vào hoàn cảnh quá “bi đát” nhưng cũng phải “dở khóc dở cười”.

Điển hình như chị C. tiểu thương ở phường 2, thị xã Sa Đéc tham gia 8 phần hụi loại từ 3 triệu đồng/tháng, đến 10 triệu đồng/tháng, tổng số tiền mà mẹ con chủ hụi này nợ chị C. khi tuyên bố “bể hụi” hơn 600 triệu đồng. Tương tự là trường hợp của chị Đ.Th., chủ một cơ sở mua bán vật liệu xây dựng ở phường 1, TXSĐ bị mẹ con chủ hụi Ngọc nợ tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Theo phản ảnh của các hụi viên, việc lừa đảo của mẹ con chủ hụi Dư Phấn Ngọc đã có tính toán. Trước khi thông báo “bể hụi” hai căn nhà 53 và 71/9 đường Lý Thường Kiệt, TXSĐ đã được gia đình chủ hụi này thế chấp cho Ngân hàng với số tiền 800 triệu đồng.

Hiện nay, sau khi tiến hành điều tra vụ việc và xét thấy hành vi của Châu Kỳ Trinh và Dư Phấn Ngọc có dấu hiệu tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được qui định tại điều 139 Bộ Luật hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Đéc đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội- Kinh tế và Chức vụ Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý theo thẩm quyền.

PT