Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khoảng trung tuần tháng 6/2016, Công an TX.Hồng Ngự tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo của người dân ở huyện Thanh Bình, TX.Hồng Ngự và huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tố cáo ông Nguyễn Văn Tư giả danh nhân viên chi nhánh Ngân hàng xuất khẩu California- Hoa Kỳ, trụ sở tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (thực tế thì Ngân hàng này không có thật do đối tượng tạo dựng lên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Đối tượng Nguyễn Văn Tư

Qua xác minh những đơn tố cáo trên là có thật, vì vậy để công tác điều tra khám phá án được nhanh chóng, thuận lợi, Công an TX.Hồng Ngự tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng Nguyễn Văn Tư (SN 1950) ngụ ấp Long Phú 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang thực hiện.

Sau khi chuyên án được xác lập, ngày 4/7/2016, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát Công an thị xã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tư đang nhận 2,5 triệu đồng của 1 người có nhu cầu vay vốn ngân hàng, khiến đối tượng này không kịp trở tay.

Tiến hành khám xét nơi ở đối tượng, Công an thị xã thu giữ các loại giấy tờ có liên quan như: thẻ nhân viên giả, hợp đồng vay thế chấp giả, 5 con dấu giả cùng nhiều loại giấy tờ giả mạo khác.

Qua đấu tranh, khai thác Nguyễn Văn Tư thừa nhận từ năm 2011 đến nay đã thuê người làm giả các loại giấy tờ, con dấu nêu trên để lừa đảo khoảng 100 người, chiếm đoạt khoảng 200 triệu đồng. Thượng tá Huỳnh Sỹ Thiết - Phó Trưởng Công an TX.Hồng Ngự cho biết: “Qua kết quả điều tra, xác minh ban đầu có rất nhiều người nộp đơn, hồ sơ cho các đối tượng này, đồng thời nộp chiếc khấu từ 10 - 15% và thực tế chưa có người nào nhận được số tiền vay, chưa có người nào xin được việc làm”.

Nắm bắt được nhu cầu người dân cần vay vốn ngân hàng, đối tượng Nguyễn Văn Tư đã đưa ra thủ tục khá đơn giản là chỉ cần phô-tô chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu không cần công chứng. Chính thủ tục đơn giản lại nhanh chóng được vay tiền nên nhiều người dân tin tưởng làm theo hướng dẫn của đối tượng Tư mà thiếu đi sự kiểm chứng, kết quả là tiền mất, nợ mang.

Như trường hợp ông Bùi Văn Ấu ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình cần vay vốn ngân hàng là 500 triệu đồng thì phải đưa trước cho đối tượng Tư 20 triệu đồng, tin tưởng vào lời hứa khoảng 1 tuần sẽ nhận được tiền vay, nhưng sau nhiều lần liên hệ đối tượng Tư luôn tìm cách kéo dài thời gian, ông Ấu chỉ còn cách đến Cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Không chỉ lừa đảo vay vốn ngân hàng, đối tượng Nguyễn Văn Tư còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người dân có sổ hộ nghèo, hứa hẹn họ sẽ được ngân hàng hỗ trợ mỗi trường hợp là 25 triệu đồng. Nhưng để nhận được số tiền này, mỗi hộ nghèo phải đưa trước 800 ngàn đồng. Ngoài ra, đối tượng còn hứa hẹn sẽ xin được việc làm cho 1 bị hại trên địa bàn TX.Hồng Ngự, chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng. Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Tư đã từng có tiền án 12 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của Nguyễn Văn Tư sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh.

Đoàn Diểu