Lập hàng chục dây hụi khống để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ĐTO - Nhiều năm qua, Bùi Thị Thu (SN 1977) ngụ phường An Hòa, TP.Sa Đéc làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng 40% số tiền của dây hụi tại một kỳ khui hụi. Chẳng hạn, dây hụi 1 triệu đồng/phần thì mỗi kỳ khui hụi Thu được hưởng 400.000 đồng. Thu lập ra các dây hụi và mời gọi hụi viên tham gia, ghi danh sách hụi, thu và giao tiền cho các hụi viên. Thời gian đầu, Thu thực hiện đúng nên được hụi viên tin tưởng. Đến tháng 2/2014, Thu đã mất khả năng choàng hụi (có 5 hụi viên nợ hụi chết với tổng số trên 400 triệu đồng) nhưng do sợ mất uy tín và để có tiền giao hụi cũng như chi tiêu trong gia đình, Thu nảy sinh ý định mở nhiều dây hụi rồi hốt hụi chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Bị can Bùi Thị Thu

Dây hụi tháng 3 triệu đồng/phần mở ngày 15/3/2015 có 17 hụi viên tham gia (17 phần). Hụi khui được 3 lần thì Thu tuyên bố bể hụi. Qua đối chiếu nợ xác định, Thu tự ý lấy tên một hụi viên bỏ và hốt hụi, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. Hay dây hụi tháng 2 triệu đồng/phần mở ngày 15/4/2015 có 13 hụi viên tham gia với 17 phần, khui được 2 lần thì Thu tuyên bố bể hụi, qua đối chiếu nợ đã xác định Thu tự ý lấy tên một hụi viên để hốt hụi và chiếm đoạt của 12 hụi viên với tổng số 23 triệu đồng. Từ ngày 5/2/2014 đến ngày 23/5/2016, Thu mở và làm chủ tổng cộng 54 dây hụi tháng, loại hụi từ 1 triệu đồng - 5 triệu đồng/phần. Trong đó, Thu thực hiện hành vi gian dối tự ý lấy tên hụi viên tại 13 dây hụi trong số 17 dây hụi có thật để hốt hụi chiếm đoạt của 31 bị hại với tổng số gần 590 triệu đồng; tự mở 5 dây hụi tháng chỉ có 1 - 2 hụi viên tham gia nhưng Thu ghi thêm tên hụi viên khống để dây hụi có từ 17 - 18 hụi viên tham gia, hàng tháng khi đến kỳ khui hụi, Thu nói dối với các hụi viên đã có người hốt hụi, số tiền bỏ hụi tương đương với số tiền bỏ hụi tại các dây hụi có thật để thu tiền đóng hụi, chiếm đoạt của 3 hụi viên số tiền 37,8 triệu đồng.

Ngoài ra, do đã chơi hụi và làm chủ hụi thời gian dài (từ năm 1993), có uy tín với hụi viên nên Thu lợi dụng sự tin tưởng của hụi viên lập ra các dây hụi không có người tham gia (hụi khống), mỗi phần hụi từ 1 - 5 triệu đồng/tháng, rồi bán cho bị hại để chiếm đoạt tiền của họ. Cách thức là người mua đưa tiền 1 lần, số tiền mua bán hụi theo thỏa thuận của 2 bên, hàng tháng người mua được nhận một khoản tiền tương đương với số tiền hụi viên bỏ hụi tương ứng với các dây hụi khác để hốt và người mua được hốt hụi sau cùng (hốt chót). Để người mua hụi tin tưởng đây là những dây hụi có thật, Thu dùng thủ đoạn gian dối ghi “lai hụi” thể hiện ngày tháng mở hụi, số tiền/1 phần đưa cho người mua, số tiền lời hàng tháng người mua được hưởng và số tiền hốt hụi chót giống như các dây hụi có thật. Với 32 dây hụi khống, Thu đã bán hụi cho 14 người chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Bằng các thủ đoạn gian dối nêu trên, Thu đã chiếm đoạt của 32 bị hại với tổng số gần 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, có 13 bị hại không yêu cầu xử lý với tổng số trên 109 triệu đồng nên Thu còn chiếm đoạt của 19 bị hại với tổng số trên 1,6 tỷ đồng. Kết thúc quá trình điều tra, ngành chức năng tỉnh quyết định truy tố bị can Bùi Thị Thu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

DŨNG CHINH