Thay tên đổi họ để lừa đảo và tàng trữ trái phép chất ma túy

Lê Thu Thảo (SN 1978) ngụ xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò đã có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích. Sau đó, Thảo thay tên đổi họ để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng tháng 2/2013, Lê Thu Thảo quen biết với chị Trần Thị Mỹ Châu tại TP.HCM. Chị Châu dẫn Thảo về quê ở xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò chơi. Trong thời gian ở nhà chị Châu, Thảo quen biết và chung sống với anh Trần Trọng Minh như vợ chồng. Khoảng tháng 9/2013, Thảo mua của một đôi vợ chồng ở TP.HCM (không xác định được tên họ, chổ ở) 2,8252 gram ma túy loại Ketamine giá 1,4 triệu đồng cất giấu để sử dụng.

Đến ngày 2/11/2013, Thảo biết bạn trai của chị Châu là Nguyễn Thành Trung bị Công an huyện Lấp Vò tạm giam về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Từ đó, Thảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của của chị Châu nên sử dụng số điện thoại nhắn tin cho chị Châu với nội dung: nếu chị Châu đồng ý trả 200 triệu đồng thì Trung sẽ được trả tự do. Số tiền chị Châu có thể trả trước 100 triệu đồng, còn lại 100 triệu đồng, khi nào Trung về sẽ trả sau. Khi đưa tiền thì chuyển vào số tài khoản 23762939 của Ô Hà Mỹ Linh mà Thảo biết được trước đó.

Sau khi nhận được tin nhắn, chị Châu tưởng thật nên gặp ông Nguyễn Thành Hưng là cha của Trung bàn việc đưa tiền để Trung được trả tự do. Chị Châu và ông Hưng thống nhất, chị Châu đưa 60 triệu đồng, còn ông Hưng đưa 30 triệu đồng. Ngày 4/11/2013, ông Hưng đến phòng giao dịch của Ngân hàng ACB tại TP.Sa Đéc gửi 90 triệu đồng vào tài khoản của Ô Hà Mỹ Linh. Sau khi gửi tiền, ông Hưng nhắn tin cho hay đã gửi tiền xong.

Thảo nói dối với chị Nguyễn Thị Cúc là có người gửi tiền cho Thảo để làm thủ tục mua bán đất thông qua tài khoản của chị Ô Hà Mỹ Linh. Thảo rủ chị Cúc đến nhà chị Mỹ Linh để lấy tiền. Chị Cúc tưởng thật nên đi cùng với Thảo. Thảo và chị Cúc đến nhà của chị Ô Hà Mỹ Linh ở tỉnh Bình Dương. Đến nơi, Thảo nói có người gửi tiền cho Thảo qua tài khoản của chị Linh, nhờ chị Linh rút tiền dùm. Do chị Linh mới sinh con nên chị Linh nhờ chồng là anh Huỳnh Hồng Ân đi rút tiền. Sau khi nhận tiền, Thảo cho chị Linh 1 triệu đồng. 

Sau khi lấy được 90 triệu đồng, Thảo tiếp tục nhắn tin yêu cầu ông Hưng đưa đủ 200 triệu đồng thì Nguyễn Thành Trung mới được trả tự do. Nghi bị lừa nên ông Hưng báo cho Cơ quan điều tra nhờ làm rõ. Qua những lần trao đổi điện thoại, chị Châu và ông Hưng nghi ngờ Thảo là người đã lừa dối mình nên cung cấp thông tin cho Cơ quan điều tra. Ngày 9/11/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lấp Vò ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét chổ ở của Lê Thu Thảo. Qua khám xét đã thu được 2,8252 gram Ketamine cùng một số tang vật khác để sử dụng ma túy.

Khi bị bắt và bị khởi tố, Lê Thu Thảo khai tên là Lã Thị Loan. Người nhắn tin cho chị Châu và ông Hưng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là bạn của Thảo tên Mo không rõ lai lịch và địa chỉ cụ thể. Thảo chỉ giúp sức cho Mo bằng cách cho Mo số tài khoản của của chị Ô Hà Mỹ Linh và đi đến nhà chị Linh để nhận tiền. Tuy nhiên, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra bước đầu xác định Thảo có 2 tiền án về trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ đó quyết định trưng cầu giám định dấu vân tay trên danh chỉ bản của người bị kết án tại bản án số 57/2007/HSST ngày 26/12/2007 của Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận và dấu vân tay trên danh chỉ bản của Lã Thị Loan có phải một người hay không. Kết quả giám định xác định, Lã Thị Loan chính là Lê Thu Thảo. Sau khi có kết quả giám định, Thảo mới thừa nhận mình là Lê Thu Thảo.

Hành vi trên của Lê Thu Thảo đã đủ yếu tố cấu thành hai tội: lừa đảo chiếm đoạt sản và tàng trữ trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 139 và Điều 194 Bộ luật hình sự.

Dũng Chinh